Individu yang dicurigai sehubungan dengan kegiatan pencucian uang dan kontra-terorisme, serta keluarga dan rekan tepercaya mereka. Dokumen panduan yang diterbitkan pada bulan Juni 2013 oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) dengan instruksi terperinci tentang kewajiban uji tuntas lembaga juga mencantumkan karakteristik tentang cara menentukan status PEP seorang pelanggan. – Lihat pembatasan nilai uang kertas, spoofing alamat, kontrol uang tunai, catatan pengamatan, penyembunyian domisili, uang narkoba, Unit Intelijen Keuangan, buronan keuangan, peraturan transfer uang, analisis kerentanan, uang, kotor, perantara transfer uang, pencurian identitas, rekening, palsu, pengungkapan rekening, pembekuan rekening, kewajiban informasi data pelanggan, sistem London, uang terdaftar, pelelang, ID sekunder. – Cf. Laporan Tahunan 2013 BaFin, hlm. 56 f. (Perkembangan hukum di UE).
Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/