Posamezniki, osumljeni pranja denarja in boja proti terorizmu, ter njihovi družinski člani in zaupanja vredni sodelavci. V smernicah, ki jih je junija 2013 objavila projektna skupina za finančno ukrepanje proti pranju denarja (FATF) in vsebujejo podrobna navodila o dolžni skrbnosti institucij, so navedene tudi značilnosti, kako določiti status osebe s statusom PEP pri stranki. – Glej omejitev vrednosti bankovcev, ponarejanje naslova, nadzor gotovine, opazovalni listek, prikrivanje prebivališča, denar za droge, finančna obveščevalna enota, finančni prebežnik, uredba o denarnih prenosih, analiza ranljivosti, denar, umazan denar, posrednik denarnega prenosa, kraja identitete, račun, lažno, razkritje računa, zamrznitev računa, obveznost obveščanja strank, Londonski sistem, registrirani denar, dražitelj, sekundarna identifikacija. – Glej Letno poročilo BaFin za leto 2013, str. 56 f. (Pravni razvoj v EU).
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/