Asmenys, įtariami dėl pinigų plovimo ir kovos su terorizmu veiklos, taip pat jų šeimos nariai ir patikimi bendrininkai. 2013 m. birželio mėn. paskelbtame Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu (FATF) rekomendaciniame dokumente, kuriame pateikiami išsamūs nurodymai dėl įstaigų deramo patikrinimo prievolių, taip pat išvardijami požymiai, kaip nustatyti kliento PEP statusą. – Žr. banknotų vertės apribojimas, adreso suklastojimas, grynųjų pinigų kontrolė, pastabų banknotas, gyvenamosios vietos nuslėpimas, narkotikų pinigai, Finansinės žvalgybos skyrius, finansinis pabėgėlis, pinigų pervedimo reguliavimas, pažeidžiamumo analizė, pinigai, nešvarūs, pinigų pervedimo tarpininkas, tapatybės vagystė, sąskaita, netikra, sąskaitos atskleidimas, sąskaitos įšaldymas, įsipareigojimas pateikti informaciją apie kliento duomenis, Londono sistema, registruoti pinigai, aukciono dalyvis, antrinis identifikavimo kodas. – Plg. 2013 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 56 f. (Teisiniai pokyčiai ES).
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/