Osoby podozrivé v súvislosti s praním špinavých peňazí a protiteroristickými aktivitami, ako aj ich rodinní príslušníci a dôveryhodní spolupracovníci. Usmernenie, ktoré v júni 2013 zverejnila Finančná akčná skupina pre pranie špinavých peňazí (FATF), s podrobnými pokynmi o povinnostiach povinnej starostlivosti inštitúcií, tiež uvádza charakteristiky, ako určiť status PEP klienta. – Pozri obmedzenie hodnoty bankoviek, falšovanie adries, kontrola hotovosti, pozorovacia bankovka, zatajenie bydliska, peniaze z drog, finančná spravodajská jednotka, finančný utečenec, regulácia prevodu peňazí, analýza zraniteľnosti, peniaze, špinavé peniaze, sprostredkovateľ prevodu peňazí, krádež identity, účet, falošný účet, zverejnenie účtu, zmrazenie účtu, povinnosť informovať zákazníka o údajoch, londýnsky systém, registrované peniaze, aukcionár, sekundárne ID. – Porovnaj Výročnú správu BaFin za rok 2013, s. 56 f. (Právny vývoj v EÚ).
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/