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Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Países de alto riesgo (se utiliza a menudo en alemán; más raramente Estados de alto riesgo)

Países y territorios (jurisdicciones) que no cooperan con las autoridades de supervisión y en los que el blanqueo de capitales en particular apenas se persigue o no se persigue. La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) mantiene una lista de estos países sospechosos; esta lista se actualiza constantemente y se puede acceder a ella a través del sitio web de la institución. Además, las autoridades de supervisión comprueban muy de cerca, en particular, si las instituciones nacionales mantienen relaciones comerciales con esos países no cooperantes o si se han realizado transacciones y, en caso afirmativo, cuáles. – Véase Supervisión, indirecta, llamada en frío, valores de dingo, ocultación de domicilio, Grupo de Acción Financiera sobre el Dinero
Blanqueo, fugitivo financiero, Foro de Estabilidad Financiera, frontrunning, consejo secreto, blanqueo de dinero, hawala, nominado, centros financieros offshore, opción, exótico, banca paralela, banca clandestina.

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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk

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