Países y territorios (jurisdicciones) que no cooperan con las autoridades de supervisión y en los que el blanqueo de capitales en particular apenas se persigue o no se persigue. La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) mantiene una lista de estos países sospechosos; esta lista se actualiza constantemente y se puede acceder a ella a través del sitio web de la institución. Además, las autoridades de supervisión comprueban muy de cerca, en particular, si las instituciones nacionales mantienen relaciones comerciales con esos países no cooperantes o si se han realizado transacciones y, en caso afirmativo, cuáles. – Véase Supervisión, indirecta, llamada en frío, valores de dingo, ocultación de domicilio, Grupo de Acción Financiera sobre el Dinero
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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