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Geldwäscheprävention

Thematische Übersicht zu Geldwäscheprävention mit 6 zugeordneten Begriffen, Definitionen und Beiträgen im wissenschaftlichen Gerhard-Merk-Archiv.

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Geldwäsche, auch – vor allem in der Schweiz – Geldwäscherei (money laundering). Das Einschleussen von Beträgen aus gesetzwidrigen Geschäften in den regulären, normalen Finanzkreislauf (the practice of cleaning illicitly gained money so that it appears to others to have come from, or to be going to, a legitimate source). Geldwäsche ist grundsätzlich ein Problem der Banken, weil deren Infrastruktur von Kriminellen missbraucht wird. Daher müssen Banken die Geldbewegungen auf ihren Konten genau beobachten – Motto

Geldwäsche bezeichnet das Einschleusen illegaler Gelder in den Finanzkreislauf. Überblick zu Geldwäschegesetz, Bankenpflichten und Prävention.

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