Geldwäsche
Thematische Übersicht zu Geldwäsche mit 7 zugeordneten Begriffen, Definitionen und Beiträgen im wissenschaftlichen Gerhard-Merk-Archiv.
Verwandte Begriffe
Geldwäsche bezeichnet das Einschleusen illegaler Gelder in den Finanzkreislauf. Überblick zu Geldwäschegesetz, Bankenpflichten und Prävention.
Was ist ein Finanzagent? Der Lexikoneintrag erklärt Kontoüberlassung, Phishing-Zahlungen, Geldwäsche, Haftungsrisiken und BaFin-Warnungen.
Drogengeld bezeichnet Einnahmen aus Herstellung und Handel illegaler Drogen sowie durch Beschaffungskriminalität erlangte Summen.
Definition der Domizil-Verschleierung: Wie Betrüger Anschriften, Vertragssitze und Konten über Offshore-Finanzplätze verschleiern.
Definition von Bargeld-Transaktionen in der Zentralbanksprache: grenzüberschreitende Mitnahme oder Versendung von Banknoten und Münzen.
Definition von schmutzigem Geld: kriminell erlangte Beträge und hinterzogene Abgaben sowie verwandte Begriffe aus dem Finanzwesen.
Definition der Financial Intelligence Unit (FIU): Aufgaben, Zuständigkeit beim Bundeskriminalamt und Auswertung von Geldwäsche-Verdachtsanzeigen.