Beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden angesiedelte Dienststelle mit der hauptsächlichen Aufgabe, die nach dem Geldwäschegesetz übermittelten Verdachtsanzeigen zu sammeln, auszuwerten und mit den Erkenntnissen anderer Behörden abzugleichen. – Siehe Finanzagent, Geldwäsche, Underground Banking.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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