Domizil-Verschleierung (domicile veiling)

Im Zuge unseriöser Anlageberatung verbreitete Gepflogenheit, bei der – im Schriftverkehr und im Vertrag gut erkennbar eine heimische Anschrift genannt ist, – fast unkenntlich aber im sog. “Kleingedruckten” (small print, US: fine print: leicht zu übersehende, scheinbar beiläufige und zumeist absichtlich in winzigen Buchstaben gedruckte Ergänzungen als hinzugesetzte Bestimmungen), und – dazu meistens auf eine zweite Seite des Vertrags am unteren Rand geschrieben – als juristischer Sitz eine Adresse in einem Offshore-Finanzplatz ausgewiesen wird. Wie sich mehrfach gezeigt hat, ist eine Klage gegen die entsprechenden Geschäftemacher (wheeler-dealer: a person who makes deals in a tricky, dishonest, unfair way) so gut wie völlig erfolglos. – Bei betrügerischen Abbuchungen (fraudulent debiting) eine angegebene Adresse und Kontonummer. Das Konto gehört zumeist einem, in der Regel mittellosen EU-Bürger. Dieser überweist die so gesammelten Einnahmen auf ein Konto im Ausland, fast immer an einem Offshore-Finanzplatz. Für diesen Dienst erhält er eine kleine Provision. – Bisher hat sich gezeigt, dass selbst gewiefte Finanzdetektive (wide-awake financial detectives) das tatsächliche Domizil der Betrüger kaum aufspüren können. Auch die Rechtsverfolgung gegen diejenigen Personen, die ihr Konto zu diesem Zweck zur Verfügung stellten, erwies sich als aussichtslos, weil eine betrügerische Absicht (fraudulent intent) nicht nachzuweisen war. – Siehe Address-Spoofing, Angaben, verschleierte, Authentifizierungsgebot, Bankauskunft, Beaufsichtigung, indirekte, Blue-sky laws, Beobachtungsvermerk, Dampfstube, Enabler, Financial Action Task Force on Money Laundering, Financial Intelligence Unit, Finanzgeier, Forum für Finanzmarktstabilität, Geldwäsche, Geschenk-Überweisung, Groupe de Contact, Gründungsschwindel, High risk countries, Hawala, Internet-Angebote, Konto, anonymes, Kontenoffenlegung, Offshore Finanzplätze, Parallel Banking, Pump and Dump, Racheengel, Underground Banking, Verständlichkeit, Winkelmakler.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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