Domicile veiling
In the course of dubious investment advice, a widespread practice whereby – a domestic address is clearly stated in correspondence and in the contract, – but almost unrecognizable in the so-called “small print” (US: fine print: easily overlooked, seemingly incidental and usually intentionally printed in tiny letters as additional provisions), and – usually written on a second page of the contract at the bottom – an address in an offshore financial center is stated as the legal domicile. As has been shown several times, legal action against the wheeler-dealer (a person who makes deals in a tricky, dishonest, unfair way) is almost completely unsuccessful. – In the case of fraudulent debiting, a given address and account number. The account usually belongs to an EU citizen, usually a penniless one. The latter transfers the income collected in this way to an account abroad, almost always in an offshore financial center. He receives a small commission for this service. – So far, it has been shown that even shrewd financial detectives (wide-awake financial detectives) can hardly track down the actual domicile of the fraudsters. Legal action against those who made their accounts available for this purpose also proved futile because fraudulent intent could not be proven. – See address spoofing, disclosures, disguised, authentication requirement, bank disclosure, oversight, indirect, blue-sky laws, observation note, steam room, enabler, Financial Action Task Force on Money Laundering, Financial Intelligence Unit, financial vulture, Financial Stability Forum, money laundering, gift transfer, groupe de contact, foundation fraud, high risk countries, hawala, internet offers, account, anonymous, account disclosure, offshore financial centers, parallel banking, pump and dump, avenging angels, underground banking, tangibility, angle brokers.
Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
Powszechna praktyka w trakcie wątpliwego doradztwa inwestycyjnego, w której – w korespondencji i w umowie wyraźnie podawany jest adres krajowy, – ale prawie nierozpoznawalny w tzw. “drobnym druku” (US: fine print: łatwo przeoczony, pozornie przypadkowy i zwykle celowo drukowany drobnymi literami jako dodatkowe postanowienia), a – zwykle zapisany na drugiej stronie umowy u dołu – jako miejsce legalnego zamieszkania podawany jest adres w centrum finansowym offshore. Jak już kilkakrotnie wykazano, działania prawne przeciwko kołodziejowi (osobie, która zawiera transakcje w sposób podstępny, nieuczciwy) są prawie całkowicie nieskuteczne. – W przypadku oszukańczego obciążania rachunku – podany adres i numer rachunku. Konto należy zazwyczaj do obywatela UE, który zazwyczaj jest bez grosza. Ten ostatni przekazuje zgromadzone w ten sposób dochody na konto za granicą, prawie zawsze w centrum finansowym typu offshore. Za tę usługę otrzymuje niewielką prowizję. – Jak dotąd okazało się, że nawet sprytni detektywi finansowi (szeroko rozumiani detektywi finansowi) z trudem mogą namierzyć rzeczywiste miejsce zamieszkania oszustów. Działania prawne przeciwko osobom, które udostępniły swoje konta w tym celu, również okazały się bezskuteczne, ponieważ nie można było udowodnić zamiaru oszustwa. – Zob. spoofing adresowy, informacja, zakamuflowana, wymóg uwierzytelnienia, informacja bankowa, nadzór, pośredni, blue-sky laws, notatka z obserwacji, steam room, enabler, Financial Action Task Force on Money Laundering, Financial Intelligence Unit, sęp finansowy, Financial Stability Forum, pranie brudnych pieniędzy, przekazywanie prezentów, groupe de contact, oszustwa fundacyjne, kraje wysokiego ryzyka, hawala, oferty internetowe, konto, anonimowość, ujawnienie konta, centra finansowe offshore, bankowość równoległa, pump and dump, avenging angels, bankowość podziemna, namacalność, brokerzy kątowi.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
Last posts
- Bruttoanlagevermögen zu Wiederbeschaffungspreisen
- Modernitätsgrad des staatlichen Kapitalstocks
- Geoökonomische Fragmentierung
- Debasement Trade
- Kreditverbriefung
- Einlagenpuffer
- Produktivitätsansatz zur Bewertung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit
- Kerninflationsrate
- Strukturelles Beschäftigungswachstum
- NiGEM
Comments
So empty here ... leave a comment!