Alueet (lainkäyttöalueet: viranomaiset, joilla on suvereeni valta hallita tai säätää lakeja), joilla rahoitussektorin osuus taloudellisesta toiminnasta on merkittävä ja suhteettoman suuri. – Toisen määritelmän mukaan alueita, joilla on Paikallinen rahoitusala vastaa leijonanosasta liiketoimista, jotka tehdään ulkomaisten henkilöiden kanssa. rahoitusvälineet, kuten omaisuuserien arvopaperistaminen, jotka eivät ole mahdollisia muissa maissa. – Oikeudellisessa mielessä kansainvälisesti suuntautuneita rahoituskeskuksia, joita valvontaviranomaiset eivät valvo ja sääntele lainkaan tai parhaimmillaan hyvin löyhästi, kutsutaan myös porsaanreunoiksi. Oikeudellisten vaatimusten täytäntöönpanokelpoisuutta ei myöskään voida taata tietyissä olosuhteissa. Tällä hetkellä (vuoden 2010 lopussa) näihin kuuluvat ennen kaikkea Bahama, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Barbados, Bermuda, Kanariansaaret, Alankomaiden Antillit ja Panama. – Siellä liikkeeseen laskettujen arvopapereiden kysyntää ruokkivat suurelta osin – pimeä raha eli veroviranomaisille ilmoittamatta jätetyt tulot, – rikollisesta liiketoiminnasta, mukaan lukien huumerahat, peräisin olevat rahavirrat ja – sellaisten sijoittajien rahat, joita kotimaidensa korkea korkotulovero pelottaa. – Monet kansalliset sääntelyviranomaiset vaativat pankeiltaan erittäin korkeita vakavaraisuusvaatimuksia, kun ne myöntävät lainoja offshore-rahoituskeskuksille. Tämä tekee tällaisista liiketoimista kannattamattomia. Tätä lähestymistapaa kutsutaan usein offshore-rahoituskeskusten epäsuoraksi valvonnaksi. – Ks. agiotage, komiteamania, bad bank, valvonta, epäsuora, blind pool, daimonion, kotipaikan salaaminen, finanssikarkuri, yrityskeidas, yrityksen hautaustoimisto, salainen vihje, hawala, hedge-rahastoyhtiö, perintätoimisto, kansainvälinen liikeyritys, pääomamarkkinat, harmaa, markkinamanipulaatio, rajatylittävä, ilmoitusmenettely, nominee, pump and dump, kostoenkeli, varjopankkitoiminta, huijauspankki, salakaappaus, uskottu tili, toinen henkilöllisyystunnus. – Vrt. BaFinin vuosikertomus 2003, s. 32, BaFinin vuosikertomus 2006, s. 64 (keskustelut offshore-keskusten viranomaisten kanssa IOSCO:n puitteissa), BaFinin vuosikertomus 2007, s. 69 f. (yhteisymmärryspöytäkirja voitiin tehdä), BaFinin vuosikertomus 2008, s. 67 (yhteistyön onnistuminen edelleen).
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/