Offshore-finantskeskused, offshore-finantskeskused [sidekriipsuga] ja offshore-finantskeskused (OFC)

Territooriumid (jurisdiktsioonid: suveräänse valitsemis- või seadusandliku võimu asutused), kus finantssektor moodustab märkimisväärse ja ebaproportsionaalse osa majandustegevusest. – Teise määratluse kohaselt on territooriumid, kus Kohalik finantssektor moodustab lõviosa tehingutest kolmandate riikidega tehtavatest tehingutest. finantsinstrumendid, nagu näiteks varade väärtpaberistamine, mis ei ole teistes riikides võimalik. – Juriidilises mõttes nimetatakse siis rahvusvaheliselt orienteeritud finantskeskusi, mida järelevalveasutused üldse ei kontrolli ja ei reguleeri, või heal juhul väga lõdvalt, ka lüngaks. Teatud tingimustel ei ole tagatud ka juriidiliste nõuete täitmisele pööratavus. Praegu (2010. aasta lõpus) kuuluvad nende hulka eelkõige Bahama, Briti Neitsisaared, Kaimanisaared, Barbados, Bermuda, Kanalisaared, Hollandi Antillid ja Panama. – Nõudlust seal emiteeritud väärtpaberite järele toidavad suurel määral – must raha, st maksuhaldurile deklareerimata tulu, – kuritegelikust äritegevusest, sealhulgas narkorahast, pärit raha sissevool ning – selliste investorite raha, keda heidutab nende koduriikide kõrge intressitulumaks. – Paljud riiklikud reguleerivad asutused nõuavad oma pankadelt väga kõrgeid kapitali adekvaatsuse nõudeid, kui nad annavad laene offshore-finantskeskustele. See muudab sellised tehingud kahjumlikuks. Sellist lähenemisviisi nimetatakse sageli offshore-finantskeskuste kaudseks järelevalveks. – Vt agiotaaž, komiteemaania, halb pank, järelevalve, kaudne, pimedas bassein, daimonion, asukoha varjamine, finantspettus, ettevõtte oaas, ettevõtte matusekorraldaja, salajane vihje, hawala, riskifondide ettevõte, inkassofirma, rahvusvaheline äriettevõte, kapitaliturg, hall, turumanipulatsioon, piiriülene, aruandlusmenetlus, nominee, pump ja dumping, kostajaingel, varipangandus, pettuspank, otsekorraldus, usalduskonto, teine ID. – Vrd BaFini aastaaruanne 2003, lk 32, BaFini aastaaruanne 2006, lk 64 (läbirääkimised offshore-keskuste asutustega IOSCO raames), BaFini aastaaruanne 2007, lk 69 f. (vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimine võimalik), BaFini aastaaruanne 2008, lk 67 (edasised edusammud koostöös).

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/