金融セクターが経済活動の中で重要かつ不釣り合いな割合を占める地域（管轄：統治または立法を行う主権的な力を持つ当局）。- また、別の定義によると、「邦人」がいる地域は 海外との取引は、現地の金融業が大きな割合を占めています。 資産の証券化など、他国では不可能な金融商品。- 法律用語では、監督当局による監督や規制が全くない、あるいはせいぜい非常に緩い国際的な金融センターを、抜け穴とも呼ぶ。また、法的請求の執行可能性は、特定の状況下では保証されません。現在（2010年末）、バハマ、英領バージン諸島、ケイマン諸島、バルバドス、バミューダ、チャネル諸島、オランダ領アンティル、パナマが含まれています。- そこで発行される証券の需要は、▽ブラックマネー（税務当局に申告しない所得）▽ドラッグマネーなど犯罪ビジネスからの資金流入▽自国の高い利子所得税に躊躇する投資家の資金、などによって大きく支えられている。- 多くの国の規制当局は、オフショア金融センターに融資する際、自国の銀行に非常に高い自己資本規制を要求しています。そのため、このような取引は採算が合いません。この方法は、オフショア金融センターに対する間接的な監督と呼ばれることが多い。- アジオタージュ、委員会マニア、バッドバンク、監督、間接、ブラインドプール、ダイモニオン、住所隠し、金融逃亡者、会社のオアシス、会社の引き受け人、秘密の情報、ハワラ、ヘッジファンド会社、回収業者、国際ビジネス会社、資本市場、グレー、市場操作、クロスボーダー、報告手続き、ノミニー、ポンプ＆ダン、復讐の天使、シャドウバンク、詐欺銀行、ストライトジャッキング、受託口座、第2のIDを参照して下さい。- 参照：BaFin Annual Report 2003, p. 32, BaFin Annual Report 2006, p. 64 (IOSCOの枠内でのオフショアセンターの当局との協議), BaFin Annual Report 2007, p. 69 f. (Memorandum of Understanding could be concluded), BaFin Annual Report 2008, p. 67 (further successes in cooperation.).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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