Teritorii (jurisdicții: autorități ale unei puteri suverane de a guverna sau de a legifera) în care sectorul financiar reprezintă o parte semnificativă și disproporționată a activităților economice. – Conform unei alte definiții, teritoriile în care Industria financiară locală reprezintă cea mai mare parte a tranzacțiilor cu persoane din afara țării. instrumente financiare, cum ar fi securitizarea activelor, care nu sunt posibile în alte țări. – Din punct de vedere juridic, centrele financiare orientate la nivel internațional, care nu sunt deloc supravegheate și reglementate de autoritățile de supraveghere sau, în cel mai bun caz, foarte puțin stricte, sunt numite și “lacune”. De asemenea, în anumite circumstanțe, nu se garantează caracterul executoriu al creanțelor legale. În prezent (sfârșitul anului 2010), printre acestea se numără mai ales Bahamas, Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman, Barbados, Bermuda, Insulele Channell, Antilele Olandeze și Panama. – Cererea pentru titlurile de valoare emise în această țară este alimentată în mare măsură de – banii negri, adică veniturile nedeclarate autorităților fiscale, – intrările de bani provenite din afaceri criminale, inclusiv bani proveniți din traficul de droguri, și – banii investitorilor care sunt descurajați de impozitul ridicat pe veniturile din dobânzi din țările lor de origine. – Multe autorități naționale de reglementare solicită băncilor lor să aibă cerințe foarte ridicate de adecvare a capitalului atunci când acordă împrumuturi centrelor financiare offshore. Acest lucru face ca astfel de tranzacții să fie neprofitabile. Această abordare este deseori numită supraveghere indirectă a centrelor financiare offshore. – A se vedea agiotaj, mania comitetului, bancă rea, supraveghere, indirect, blind pool, daimonion, ascunderea domiciliului, fugar financiar, oază de firmă, companie de pompe funebre, companie de pompe funebre, pont secret, hawala, companie de fonduri speculative, agenție de colectare, companie de afaceri internațională, piață de capital, gri, manipulare a pieței, transfrontalieră, procedură de raportare, persoană desemnată, pump and dump, înger răzbunător, banca din umbră, bancă escroacă, straitjacking, cont fiduciar, al doilea ID. – A se vedea Raportul anual al BaFin 2003, p. 32, Raportul anual al BaFin 2006, p. 64 (discuții cu autoritățile centrelor offshore în cadrul IOSCO), Raportul anual al BaFin 2007, p. 69 și următoarele (ar putea fi încheiat un memorandum de înțelegere), Raportul anual al BaFin 2008, p. 67 (noi succese în cooperare).
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/