Resumen temático de Ley bancaria alemana con 15 términos, definiciones y artículos relacionados del archivo científico Gerhard Merk.
Términos relacionados
Requisitos legales de la licencia de gestión bancaria en Alemania: fiabilidad, experiencia profesional y límites constitucionales según la KWG.
Definición de activos del balance bancario según la enumeración del artículo 19, párrafo 1, de la Ley bancaria alemana (KWG).
La BaFin puede ordenar el bloqueo de cuentas ante sospechas de financiación del terrorismo o transacciones financieras no autorizadas.
La obligación de información de los empleados bancarios ante BaFin conforme al artículo 44, apartado 1, de la Ley bancaria alemana (KWG).
Conozca el registro de refinanciación previsto en la Ley Bancaria Alemana y regulado por la RefiRegV para proteger créditos frente a la insolvencia.
Definición de empresas mixtas y grupos de actividad mixta según la Ley bancaria alemana (KWG), con referencia a sus filiales financieras.
Definición de ofertas de asociación: invitaciones públicas para adquirir participaciones en una empresa y obligaciones de notificación aplicables.
La industria financiera incluye bancos, proveedores de servicios de valores y compañías de seguros, según la Ley bancaria alemana (KWG).
Definición de remitente de dinero, sus funciones, supervisión en Alemania, licencia conforme al KWG y regulación de los servicios de pago.
Conozca la FinaV alemana: obligaciones de información financiera, datos requeridos, presentación electrónica y plazos trimestrales.
El capital híbrido combina rasgos de capital y deuda, absorbe pérdidas y está sujeto a requisitos legales para su reconocimiento bancario.
Definición de capital básico según la legislación bancaria alemana: composición, fondos propios, capital duro, riesgos y requisitos regulatorios.
La legislación alemana permite a BaFin prohibir órdenes de pago sobre determinadas cuentas para combatir la financiación del terrorismo.
Conoce los requisitos organizativos internos de las entidades en Alemania, establecidos por el artículo 25a de la Ley bancaria alemana y supervisados por BaFin.
Explicación del certificado de verosimilitud exigido por los bancos alemanes al solicitar un préstamo empresarial y su base en el artículo 18 del KWG.