Bloqueo de cuentas
Desde noviembre de 2003, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) tiene derecho, en virtud del artículo 6a de la Ley bancaria alemana (KWG), a prohibir a los bancos la emisión de órdenes (de pago) relativas a determinadas cuentas abiertas en ellos. Esta facultad se introdujo a raíz de la financiación del terrorismo. – Ver Address Spoofing, Nota de Observación, Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales, Blanqueo de Capitales, Robo de Identidad, Revelación de Cuentas, Cuenta, Falsa, Obligación de Información de Datos del Cliente. – Véanse el Informe Anual de BaFin 2003, p. 72, el Informe Anual de BaFin 2007, p. 216 (investigaciones de las fuerzas del orden), así como el respectivo Informe Anual de BaFin, capítulo “Tareas transversales”.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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