Organe international de lutte contre le blanchiment d’argent créé en 1989 dans le but d’échanger des informations sur les pays à haut risque entre les autorités de surveillance et d’informer le public sur ces pays non coopératifs. Le siège du GAFI est à Paris. Les indications données par le GAFI aux autorités de surveillance nationales ont conduit à de nombreux contrôles spéciaux d’établissements au cours des dernières années. – Cf. surveillance, indirecte, note d’observation, étuve, valeurs dingo, faux, blanchiment d’argent, pays à haut risque, centres financiers offshore, courtiers d’angle. – Voir également le bulletin mensuel de la BCE de février 2002, p. 72 ; le rapport annuel 2002 de la Deutsche Bundesbank, p. 105, le rapport annuel 2002 du BaFin, p. 38, le rapport annuel 2003 du BaFin, p. 44, le rapport annuel 2004 du BaFin, p. 39 (prolongation du mandat du GAFI pour huit années supplémentaires), p. 80 (liste des États qui ne coopèrent pas dans le domaine de la prévention du blanchiment d’argent), le rapport annuel 2007 du BaFin, p. 213 (document de base [fact sheet] sur la lutte contre le blanchiment d’argent en fonction des risques ; évaluations par pays du blanchiment d’argent [country evaluations for money laundering]), rapport annuel 2008 de la BaFin, p. 206 (l’Ouzbékistan et l’Iran refusent de coopérer ; contrôles sur place), rapport annuel 2009 de la BaFin, p. 234 (contrôle approfondi en Allemagne), rapport annuel 2013 du BaFin, p. 55 s. (le GAFI publie un guide sur le blanchiment d’argent ainsi qu’en ce qui concerne les personnes politiquement exposées) ainsi que le rapport annuel respectif du BaFin, chapitre “Tâches transversales”.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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