Organismo internazionale antiriciclaggio istituito nel 1989 per condividere tra le autorità di regolamentazione le informazioni sui Paesi ad alto rischio e per informare l’opinione pubblica sui Paesi che non collaborano. Il GAFI ha sede a Parigi. La consulenza del GAFI alle autorità di vigilanza nazionali ha portato a numerosi audit speciali degli istituti negli ultimi anni. – Vedi supervisione, indiretta, nota di osservazione, bagno turco, valori dingo, falsificazioni, riciclaggio di denaro, paesi ad alto rischio, centri finanziari offshore, broker angolari. – Cfr. anche il Rapporto mensile della BCE del febbraio 2002, pag. 72; il Rapporto annuale 2002 della Deutsche Bundesbank, pag. 105, il Rapporto annuale 2002 della BaFin, pag. 38, il Rapporto annuale 2003 della BaFin, pag. 44, il Rapporto annuale 2004 della BaFin, pag. 39 (proroga del mandato del GAFI per altri otto anni), pag. 80 (elenco degli Stati che non cooperano nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro), il Rapporto annuale 2007 della BaFin, pag. 213 (scheda informativa sull’antiriciclaggio orientata al rischio; valutazioni nazionali per il riciclaggio di denaro), BaFin Annual Report 2008, pag. 206 (Uzbekistan e Iran rifiutano di cooperare; ispezioni in loco), BaFin Annual Report 2009, pag. 234 (esame approfondito in Germania), Relazione annuale BaFin 2013, pag. 55 e segg. (il GAFI emette linee guida sul riciclaggio di denaro e in relazione alle persone politicamente esposte), nonché la rispettiva Relazione annuale BaFin, capitolo “Compiti trasversali”.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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