Um órgão internacional contra a lavagem de dinheiro criado em 1989 para compartilhar informações sobre países de alto risco entre os reguladores e para informar o público sobre tais países não cooperantes. O GAFI está sediado em Paris. A assessoria do GAFI às autoridades supervisoras nacionais levou a numerosas auditorias especiais de instituições nos últimos anos. – Ver supervisão, indireta, nota de observação, sala de vapor, valores dingo, falsificações, lavagem de dinheiro, países de alto risco, centros financeiros offshore, corretores angulares. – Cf. também Relatório Mensal do BCE de fevereiro de 2002, p. 72; Relatório Anual 2002 do Deutsche Bundesbank, p. 105, Relatório Anual 2002 do BaFin, p. 38, Relatório Anual 2003 do BaFin, p. 44, Relatório Anual 2004 do BaFin, p. 39 (prorrogação do mandato do GAFI por mais oito anos), p. 80 (lista dos Estados que não cooperam no campo da prevenção da lavagem de dinheiro), Relatório Anual 2007 do BaFin, p. 213 (ficha informativa sobre a luta contra a lavagem de dinheiro orientada ao risco; avaliações do país para lavagem de dinheiro), Relatório Anual BaFin 2008, p. 206 (Uzbequistão e Irã se recusam a cooperar; inspeções no local), Relatório Anual BaFin 2009, p. 234 (exame aprofundado na Alemanha), Relatório Anual BaFin 2013, p. 55 f. (o GAFI emite orientações sobre lavagem de dinheiro, bem como em relação a pessoas politicamente expostas), bem como o respectivo Relatório Anual BaFin, capítulo “Tarefas transversais”.
Atenção: A enciclopédia financeira é protegida por direitos autorais e só pode ser usada para fins privados sem consentimento expresso!
Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Endereço de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/