Courtier d’angle (outside broker, bucket-shop)

Prestataires de services financiers non autorisés, généralement établis dans des centres financiers offshore, qui s’adressent de manière très ciblée à des clients potentiels, soit par des offres par courrier électronique, soit par des appels téléphoniques depuis des bureaux à vapeur. Il n’est pas rare qu’ils vendent également – à peine reconnaissables pour le profane et souvent même pour le spécialiste – des papiers faux ou falsifiés de toutes sortes, souvent aussi des cartes de contrefaçon. – Il n’existe pas de données précises sur leur chiffre d’affaires ; selon des estimations, il représentait en 2005 près de dix pour cent du chiffre d’affaires total du marché des services financiers aux États-Unis. Les observateurs supposent que ce pourcentage n’a guère diminué depuis lors, d’autant plus que les ménages, en particulier, font souvent davantage confiance à ces prestataires qu’aux établissements situés à leur porte. – Voir Address Spoofing, permis de conduire bancaire, copie bon marché, Blind Pool, Blue-sky laws, Böhnhase, Bucketing, Cold Calling, Dampfstube, valeurs Dingo, dissimulation de domicile, confiscation, Enabler, valeurs Explorer, Financial Intelligence Unit, agent financier, vautour financier, tueur en entreprise, Frontrunning, Geheimtip, blanchiment d’argent, ghetto-banking, intermédiaires de transfert de fonds, hawala, pays à haut risque, International Business Company, manipulation des cours, pairoff, anges vengeurs, places financières offshore, anges vengeurs, scalping, secteur bancaire parallèle, transactions fictives, skimming, underground banking, bureaux de change. – Cf. rapport annuel 2003 de la BaFin, p. 71, p. 73 et suivantes ainsi que le rapport annuel respectif de la BaFin.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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