Winkelmakler (outside broker, bucket-shop)

Finanzdienstleister ohne Erlaubnis, die in der Regel in Offshore Finanzplätzen ansässig sind, und die entweder durch E-MailAngebote oder Telephonanrufe aus Dampfstuben sehr gezielt an mögliche Kunden herantreten. Nicht selten vertreiben diese auch – für die Augen des Laien und oft sogar selbst des Fachmanns kaum erkennbar – gefälschte oder verfälschte Papiere aller Art, häufig auch Counterfeit Cards. – Genaue Angaben über deren Umsätze gibt es nicht; Schätzungen gingen für die USA im Jahr 2005 von nahezu zehn Prozent des Gesamtumsatzes auf dem Markt für Finanzdienstleistungen aus. Beobachter unterstellen, dass sich dieser Prozentsatz zeither kaum vermindert hat, zumal vor allem Privathaushalte oft genug in solche Anbieter mehr Vertrauen setzen als in Institute vor ihrer Haustür. – Siehe Address Spoofing, Bankenführerschein, Billigkopie, Blind Pool, Blue-sky laws, Böhnhase, Bucketing, Cold Calling, Dampfstube, Dingo-Werte, Domizil-Verschleierung, Einziehung, Enabler, Explorer-Werte, Financial Intelligence Unit, Finanzagent, Finanzgeier, Firmenbestatter, Frontrunning, Geheimtip, Geldwäsche, Ghettobanking, Geldtransfer-Vermittler, Geldwäsche, Hawala, High risk countries, International Business Company, Kursmanipulation, Pairoff, Racheengel, Offshore Finanzplätze, Racheengel, Scalping, Schattenbankbereich, Scheintransaktionen, Skimming, Underground Banking, Wechselstuben. – Vgl. Jahresbericht 2003 der BaFin, S. 71, S. 73 ff. sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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