Fraude financière

Définition des nonvaleurs : titres sans valeur, faux ou dépréciés, risques de fraude et possible valeur de collection selon les circonstances.

Le système Madoff est une fraude de type Ponzi où les versements des nouveaux investisseurs servent à payer les anciens, jusqu’à l’effondrement.

Définition de la fraude sur les cours : tromperie par diffusion de fausses informations financières visant un enrichissement personnel.

Découvrez la définition de l’insolvabilité frauduleuse : solvabilité affichée intentionnellement malgré des difficultés financières et des pertes bancaires.

Définition de la manipulation de marché transfrontalière : fraudes financières internationales, coopération des autorités et risques pour les investisseurs.

Définition historique du négociant en parts de mine et distinction entre Kuxkränzler et Kuxpartier dans le lexique financier minier.

Définition des ordres d'achat passés sans autorisation : acquisition frauduleuse de titres dans le cadre d'un hameçonnage et risques associés.

Définition de l’effet de cave, une lettre de change douteuse ou frauduleuse, avec signatures insolvables ou tiré inexistant.

Définition du vol d’identité financier : utilisation non autorisée d’un nom réel pour réaliser des transactions, obtenir des documents, comptes ou crédits.

Définition du détective financier : enquêtes sur les partenaires commerciaux, les fraudes et les pratiques frauduleuses avant ou pendant les négociations.

Définition de « dépeçage » dans les documents anciens : vol de caisse, détournement d’argent et reçus falsifiés.