Manipulation de marché transfrontalière (cross-border market manipulation)

Les manœuvres frauduleuses sur les marchés financiers ne sont pas exécutées dans le pays même, mais à l’étranger et sur les places de négoce qui s’y trouvent ou de l’étranger vers le marché national. Les fraudeurs pensent ainsi passer plus facilement inaperçus. L’étroite collaboration entre les autorités de surveillance nationales peut certes endiguer de tels agissements. – Toutefois, comme dans d’autres domaines, il est tout aussi impossible d’éviter les fraudes de toutes sortes sur le marché financier mondial. C’est notamment le cas lorsque les investisseurs ne font pas preuve de la vigilance nécessaire (cautiousness) face à la promesse d’un gain soi-disant exceptionnel. – Voir rachat d’actions, évitement de la surveillance, daimonion, escroquerie à la constitution, International Business Company, forums Internet, places financières offshore, pump and dump, anges vengeurs, arbitrage réglementaire. – Voir le rapport annuel 2007 de la BaFin, p. 182 (augmentation des délits transfrontaliers ; coopération des autorités de surveillance) ainsi que le rapport annuel respectif de la BaFin, chapitre “Surveillance du commerce des valeurs mobilières et des activités d’investissement”.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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