Vue thématique de Lutte contre le blanchiment d'argent avec 9 termes, définitions et articles associés dans les archives scientifiques Gerhard Merk.
Termes associés
Définition du vendeur aux enchères et rappel de ses obligations internes selon l’article 14 de la loi sur le blanchiment d’argent.
Le financement du terrorisme, sa surveillance par les autorités et la coopération avec les services spécialisés depuis 2001, selon des rapports de la BaFin.
Définition de la maison de jeu ou du casino, avec les règles allemandes d’autorisation, de surveillance et de lutte contre le blanchiment.
Définition du jeton, de la fiche, du fichet et du brincoli : usage dans les jeux, les casinos, les échanges monétaires et la lutte anti-blanchiment.
Définition du règlement européen sur les informations accompagnant les virements de fonds et son rôle dans la lutte contre le blanchiment.
Définition de la Financial Intelligence Unit (FIU), service chargé de recueillir, d’évaluer et de comparer les déclarations de soupçon.
Définition de l’agent de monnaie électronique, de ses activités de distribution et de remboursement, ainsi que de sa surveillance par la BaFin.
L’article 14 de la loi allemande de 1993 précise les obligations internes des négociants en métaux précieux contre le blanchiment d’argent.
Organe créé en 2006 pour examiner les dispositions européennes relatives au blanchiment d’argent à la lumière des pratiques de surveillance.