Règlement sur les virements de fonds (regulation on the transfer of funds) ; officiellement, règlement sur les informations relatives au donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds (regulation on information on the payer accompanying transfers of funds)

Définitions adoptées par l’UE au début de l’année 2007 concernant les obligations d’information imposées à toutes les parties impliquées dans les opérations de paiement. L’objectif du règlement est de prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. – Voir Intermédiaire de transfert de fonds, Agent d’encaissement, Shadow Banking. – Voir le rapport annuel 2009 de la BaFin, p. 236 et s. (le groupe de travail commun des trois organismes de surveillance européens CEBS, CEIPOS et CSR publie des notes d’application ; analyses de risque ; liste d’équivalence de pays tiers) ainsi que les rapports annuels respectifs de la BaFin, chapitre “Tâches transversales”), Rapport sur la stabilité financière 2012, p. 78 (lacune statistique dans les données relatives aux opérations dans le secteur bancaire parallèle).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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