Opérateur de transfert de fonds (money transfer operator, MTO)

Dans le contexte des transferts de fonds, prestataire de services qui se charge d’envoyer l’argent des migrants – généralement dans la monnaie locale – à leur famille restée au pays. Aucune information fiable n’est actuellement disponible sur le volume exact ou les pratiques de cette activité, bien que les organisations internationales – en particulier la Banque mondiale -, les banques centrales nationales et les autorités de surveillance aient fait des efforts de transparence. – Voir secret bancaire, envoi d’argent, règlement sur les transferts d’argent. Blanchiment d’argent, ghetto-banking, hawala, agence de recouvrement, obligation d’information sur les données des clients, parallel banking, remittance services, shadow banking, underground banking, courtiers d’angle, règlement sur les paiements. – Voir le Bulletin mensuel de la BCE de février 2007, p. 95 et suivantes (paiements effectués par les migrants ; définitions, aperçus).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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