Resumen temático de Regulación bancaria alemana con 9 términos, definiciones y artículos relacionados del archivo científico Gerhard Merk.
Términos relacionados
Definición de banco en documentos antiguos y en las estadísticas financieras, con referencias a la regulación alemana y organismos bancarios.
Definición de banco de divisas: institución autorizada a comerciar con medios de pago extranjeros y referencia a la normativa alemana de 1923.
Conozca la FinaV alemana: obligaciones de información financiera, datos requeridos, presentación electrónica y plazos trimestrales.
Definición de créditos de gran valor: obligación de notificación, límite del 25 % de los fondos propios y referencias normativas alemanas.
Conozca qué es una cuenta anónima, cómo funciona una cuenta numerada y cuál es su situación legal en Alemania.
Término sobre las normas alemanas de control interno y auditoría interna bancaria, promulgadas en 1995 y 2000 para reforzar la supervisión.
Qué es el préstamo entre iguales o P2P, cómo funciona la intermediación por Internet y cuándo puede requerir una licencia bancaria en Alemania.
Definición de oficina de representación de instituciones extranjeras, su supervisión y regulación en Alemania conforme al KWG y normas aplicables.
Definición de crédito fiduciario: préstamo concedido por una institución por cuenta de un tercero, con responsabilidad limitada del fiduciario.