blanqueo de dinero

Resumen temático de blanqueo de dinero con 7 términos, definiciones y artículos relacionados del archivo científico Gerhard Merk.

7 contenidos relacionados

Términos relacionados

El dinero de la droga

Definición de dinero de la droga: ingresos del comercio de estupefacientes y sumas obtenidas por adictos mediante mendicidad o actos ilícitos.

Begriff
Cuenta, falsa (cuenta equivocada)

Definición de cuenta falsa: apertura bancaria con documentos falsos, uso para blanqueo de dinero y relación con el robo de identidad.

Begriff
Transacciones en efectivo

Definición de transacciones en efectivo: transporte o envío de billetes y monedas entre países, registro estadístico y riesgos de blanqueo.

Begriff
El velo del domicilio

Explicación del velo del domicilio: cómo direcciones offshore y cuentas intermediarias dificultan rastrear a defraudadores financieros.

Begriff
Sidebar