Una práctica muy extendida en el curso de un dudoso asesoramiento en materia de inversiones, por la que – se indica claramente una dirección nacional en la correspondencia y en el contrato, – pero casi irreconocible en la llamada “letra pequeña” (US: fine print: fácilmente pasable, aparentemente incidental y generalmente impresa deliberadamente en letras minúsculas como disposiciones adicionales), y – generalmente escrita en una segunda página del contrato al final – se indica una dirección en un centro financiero offshore como domicilio legal. Como se ha demostrado en varias ocasiones, las acciones legales contra el “wheeler-dealer” (una persona que hace tratos de forma tramposa, deshonesta y desleal) son casi totalmente infructuosas. – En caso de adeudo fraudulento, una dirección y un número de cuenta determinados. La cuenta suele pertenecer a un ciudadano de la UE, que normalmente no tiene dinero. Esta persona transfiere los ingresos así recaudados a una cuenta en el extranjero, casi siempre en un centro financiero offshore. Recibe una pequeña comisión por este servicio. – Hasta ahora, se ha demostrado que incluso los detectives financieros más astutos (detectives financieros muy despiertos) apenas pueden rastrear el domicilio real de los defraudadores. Las acciones legales contra quienes pusieron sus cuentas a disposición de este fin también resultaron inútiles porque no se pudo demostrar la intención fraudulenta. – Véase suplantación de direcciones, información, disfrazada, requisito de autentificación, información bancaria, supervisión, indirecta, leyes “blue-sky”, nota de observación, sala de vapor, facilitador, Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales, Unidad de Inteligencia Financiera, buitre financiero, Foro de Estabilidad Financiera, blanqueo de dinero, transferencia de regalos, grupo de contacto, fraude de fundaciones, países de alto riesgo, hawala, ofertas por Internet, cuenta, anónimo, divulgación de cuentas, centros financieros extraterritoriales, banca paralela, pump and dump, ángeles vengadores, banca clandestina, tangibilidad, corredores angulares.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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