Territorios (jurisdicciones: autoridades de un poder soberano para gobernar o legislar) en los que el sector financiero representa una parte significativa y desproporcionada de las actividades económicas. – Según otra definición, los territorios en los que el
El sector financiero local representa la mayor parte de las transacciones con personas ajenas al
instrumentos financieros como la titulización de activos, que no son posibles en otros países. – En términos legales, los centros financieros de orientación internacional que no están supervisados ni regulados por las autoridades de supervisión en absoluto, o en el mejor de los casos de forma muy laxa, se denominan entonces también lagunas. La ejecutabilidad de las reclamaciones legales tampoco está garantizada en determinadas circunstancias. En la actualidad (finales de 2010), entre ellas se encuentran sobre todo las Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Barbados, las Bermudas, las Islas Channell, las Antillas Neerlandesas y Panamá. – La demanda de valores emitidos allí se nutre en gran medida de: – el dinero negro, es decir, los ingresos no declarados a las autoridades fiscales, – las entradas de dinero procedentes de negocios delictivos, incluido el dinero de la droga, y – el dinero de esos inversores que se ven disuadidos por el elevado impuesto sobre los ingresos por intereses en sus países de origen. – Muchos reguladores nacionales exigen a sus bancos unos requisitos de adecuación de capital muy elevados cuando conceden préstamos a centros financieros extraterritoriales. Esto hace que estas transacciones no sean rentables. Este enfoque suele denominarse supervisión indirecta de los centros financieros extraterritoriales. – Véase agiotaje, manía del comité, banco malo, supervisión, indirecta, blind pool, daimonion, ocultación de domicilio, fugitivo financiero, oasis de la empresa, enterrador de la empresa, pista secreta, hawala, empresa de fondos de cobertura, agencia de cobros, empresa comercial internacional, mercado de capitales, gris, manipulación del mercado, transfronterizo, procedimiento de información, nominado, pump and dump, ángel vengador, banca en la sombra, banco estafador, straitjacking, cuenta fiduciaria, segunda identificación. – Véanse el Informe Anual de BaFin 2003, p. 32, el Informe Anual de BaFin 2006, p. 64 (conversaciones con las autoridades de los centros offshore en el marco de la OICV), el Informe Anual de BaFin 2007, p. 69 y siguientes (podría celebrarse un memorando de entendimiento), el Informe Anual de BaFin 2008, p. 67 (nuevos éxitos en la cooperación).
Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso!
El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/