En el mercado financiero en general, el seguimiento planificado y específico de una operación (el acto de vigilancia minuciosa de una operación). – En particular, todas las medidas para detectar los flujos de pagos y las operaciones financieras ilegales, también en las operaciones de pago en bloque, utilizando los medios técnicos adecuados. De acuerdo con el artículo 25a de la Ley bancaria alemana, esta supervisión de las operaciones de pago es obligatoria para los proveedores de servicios financieros en Alemania. – Véase lista de vigilancia, declaración falsa, control de cuentas, trazabilidad. – Véanse el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de octubre de 2002, p. 28 y siguientes, el Informe Anual 2004 del BaFin, p. 81 (directrices de aplicación), el Informe Anual 2009 del BaFin, p. 236 (presentación de informes en virtud del Reglamento sobre transferencia de dinero de la UE), así como el respectivo Informe Anual del BaFin, capítulo “Tareas transversales”.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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