Operaciones prohibidas (operaciones ilegales)
Servicios financieros prohibidos por las autoridades de supervisión. En el caso de Alemania, se trata de las enumeradas en el artículo 3 de la Ley bancaria alemana (Werksparkassen, Zwecksparunternehmen, Unbarinstitute) y que la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) amenaza con el cierre inmediato de la respectiva institución de acuerdo con el artículo 37 de la Ley bancaria alemana. La autoridad publicó su propio folleto explicativo sobre las transacciones prohibidas en noviembre de 2012. – Véanse las transacciones bancarias no monetarias, la banca en la sombra y la banca clandestina. – Véase el respectivo informe anual de la BaFin para los casos actuales.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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