Mesure prise par l’autorité de surveillance pour identifier les relations de propriété peu claires et opaques (impenetrable proprietorship) dans les banques, le plus souvent à la suite d’une acquisition préalable auprès de banques privées. – Voir l’ordonnance sur le contrôle des détenteurs, banquiers privés. – Voir le rapport annuel 2004 de la BaFin, p. 117, le rapport annuel 2010 de la BaFin, p. 153 (augmentation des procédures auprès des banques privées ; fractionnement inadmissible des dossiers d’acquisition), p. 154 (principe du contrôle des détenteurs ; charge de travail élevée de la part de la BaFin), le rapport annuel 2012 de la BaFin, p. 131 (le BaFin contrôle également la capacité d’un acquéreur à pouvoir éventuellement injecter du capital après l’acquisition) ainsi que le rapport annuel respectif du BaFin, chapitre “Surveillance des banques, des prestataires de services financiers et des établissements de paiement”.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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