Compte numéroté (number[ed] account, number custody account)

Tout compte ouvert auprès d’une banque qui n’est pas géré sous le nom et l’adresse du client, mais uniquement sous son numéro de compte. Toutefois, à l’ouverture du compte, une vérification de l’identité est effectuée, contrairement au compte anonyme. Le lien entre le numéro de compte et le titulaire du compte concerné n’est connu que d’un petit cercle d’employés d’une banque (seuls quelques membres du personnel exécutif connaissent l’identité du client ; les autres employés n’ont aucun moyen de savoir qui possède un compte sur la base d’un numéro). – En Allemagne, les comptes numérotés sont interdits par l’article 154, paragraphe 2, du Code des impôts. – Voir usurpation d’adresse, exigence d’authentification, argent, sale, blanchiment d’argent, hawala, obligation de vérification de l’identité, obligation d’information, innominé, divulgation des comptes, blocage des comptes, compte, anonyme, nominee, places financières offshore, piège à pasion, argent d’enregistrement, ordonnance sur les opérations de paiement, ordonnance sur l’information sur les intérêts, deuxième carte d’identité.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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