Término del derecho de supervisión; según éste, debe ser posible determinar si las operaciones comerciales – funcionan correctamente ahora y – pueden ser evaluadas como realizadas correctamente después. Para un banco, esto requiere una documentación adecuada: papeles o medios de almacenamiento digital que proporcionen la información aplicable. El objetivo principal del requisito de trazabilidad es identificar y eliminar los puntos débiles operativos (vulnerabilidades) en una fase temprana. – Vea la supervisión.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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