La autentificación es un imperativo
Una exigencia de la ley de supervisión y en la
La base principal de toda la normativa contra el blanqueo de capitales, que exige a los intermediarios financieros y de otro tipo que realizan transacciones financieras que comprueben exhaustivamente la identidad de sus clientes. – En un sentido más amplio, también el uso de procedimientos para garantizar que los mensajes de los clientes y para los clientes encuentren su camino sin alteraciones (que no hayan sido modificados o sustituidos en tránsito). – Véase información bancaria, secreto bancario, Unidad de Inteligencia Financiera, agente financiero, buitre financiero, blanqueo de capitales, obligación de verificación de la identidad, ofertas de Internet, cuenta, anónima, cuenta, falsa, divulgación de cuentas, bloqueo de cuentas, obligación de información de datos de clientes, trazabilidad, mantenimiento de registros, banca en la sombra, nominado, negocio de pizarra, regulación de las operaciones de pago.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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