Zu Jahresbeginn 2007 von der EU erlassene Festlegungen hinsichtlich der Offenlegungspflichten, die sämtliche am Zahlungsverkehr Beteiligten auferlegt sind. Zweck der Verordnung ist es, die Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung zu verhindern. – Siehe Geldtransfer-Vermittler, Inkasso-Stelle, Schattenbankbereich. – Vgl. Jahresbericht 2009 der BaFin, S. 236 f. (gemeinsame Arbeitsgruppe der drei europäischen Aufsichtsgremien CEBS, CEIPOS und CSR veröffentlicht Anwendungshinweise; Gefährdungsanalysen; Drittlandäquivalenzliste) sowie die jeweiligen Jahresbericht der BaFin, Kapitel “Querschnittsaufgaben”), Finanzstabilitätsbericht 2012, S. 78 (statistische Datenlücke bei Operationen im Schattenbankbereich).
Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/