In Zusammenhang mit Heimatüberweisungen ein Dienstleister, welcher die Zustellung des für die Familien in der Heimat bestimmten Geldes von Migranten – im Regelfall in der betreffenden Landeswährung – übernimmt. Weder über genauen Umfang noch über die Usancen in diesem Geschäft liegen derzeit verlässliche Angaben vor, wiewohl sich internationale Organisationen – vor allem die Weltbank -, nationale Zentralbanken und die Aufsichtsbehörden um Transparenz bemühten. – Siehe Geheimtip, Geldsendung, Geldtransferverordnung. Geldwäsche, Ghettobanking, Hawala, Inkasso-Stelle, Kundendaten-Informationspflicht, Parallel Banking, Remittance Services, Schattenbankbereich, Underground Banking, Winkelmakler, Zahlungsverkehrsverordnung. – Vgl. Monatsbericht der EZB vom Februar 2007, S. 95 ff. (Zahlungen von Migranten; Definitionen, Übersichten).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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