Un local ou un établissement dans lequel sont pratiqués des jeux de hasard (gambling). – En Allemagne, l’exploitation d’une maison de jeu est soumise à autorisation et à la surveillance de l’État. L’article 14 de la loi de 1993 sur la détection des gains provenant de délits graves (Geldwäschegesetz [GwG]) précise dans quelle mesure les casinos doivent prendre des mesures internes contre le blanchiment d’argent. L’article 10 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention du blanchiment de capitaux
Utilisation du système financier à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, impose aux casinos de procéder à l’enregistrement, à l’identification et à la vérification de l’identité de leurs visiteurs, quel que soit le montant des jetons achetés, immédiatement avant ou à l’entrée du casino. – Voir bookmakers, paris financiers, porte-monnaie, jeton, ouverture des comptes, loterie, bureaux de paris, deuxième carte d’identité.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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