Blocage de compte (account blocking)

Depuis novembre 2003, l’autorité fédérale de surveillance des services financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) a le droit, en vertu de l’article 6a de la loi sur le crédit, d’interdire aux banques de passer des ordres (de paiement) concernant certains comptes qu’elle détient. Ce pouvoir a été introduit dans le cadre du financement du terrorisme. – Voir Address Spoofing, note d’observation, Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, blanchiment d’argent, usurpation d’identité, divulgation de comptes, compte, faux, obligation d’information sur les données des clients. – Voir le rapport annuel 2003 de la BaFin, p. 72, le rapport annuel 2007 de la BaFin, p. 216 (demandes des autorités de poursuite pénale) ainsi que le rapport annuel respectif de la BaFin, chapitre “Tâches transversales”.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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