No contexto das remessas, um prestador de serviços que assume a entrega do dinheiro dos migrantes – geralmente na respectiva moeda nacional – destinado a suas famílias no país de origem. Atualmente não há informações confiáveis sobre o escopo exato ou práticas deste negócio, embora organizações internacionais – especialmente o Banco Mundial -, bancos centrais nacionais e reguladores tenham feito esforços para serem transparentes. – Ver dica secreta, transmissão de dinheiro, regulamento de transferência de dinheiro. Lavagem de dinheiro, gueto bancário, hawala, agência de cobrança, obrigação de informação de dados de clientes, banco paralelo, serviços de remessa, banco sombra, banco subterrâneo, corretores angulares, regulamentação de pagamentos. – Cf. Boletim Mensal do BCE de fevereiro de 2007, p. 95 e seguintes (Pagamentos de migrantes; definições, sínteses).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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