Nel contesto delle rimesse, un fornitore di servizi che si fa carico della consegna del denaro dei migranti – solitamente nella rispettiva valuta nazionale – destinato alle loro famiglie in patria. Attualmente non sono disponibili informazioni affidabili sull’esatta portata o sulle pratiche di questa attività, sebbene le organizzazioni internazionali – in particolare la Banca Mondiale -, le banche centrali nazionali e le autorità di regolamentazione abbiano compiuto sforzi di trasparenza. – Si veda la voce “soffiata segreta”, trasmissione di denaro, regolamentazione del trasferimento di denaro. Riciclaggio di denaro, ghetto banking, hawala, agenzia di riscossione, obbligo di informazione sui dati dei clienti, banca parallela, servizi di rimessa, banca ombra, banca clandestina, broker angolari, regolamentazione dei pagamenti. – Cfr. Bollettino mensile della BCE del febbraio 2007, pag. 95 e segg. (Pagamenti dei migranti; definizioni, panoramica).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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