Cuenta, falsa (cuenta equivocada)
Una cuenta abierta en un banco mediante la presentación de documentos falsos o falsificados. – No es infrecuente que estas cuentas se creen a nombre de personas vivas sin que lo sepan. Se utilizan principalmente para el blanqueo de dinero u otras actividades delictivas. La experiencia demuestra que esas cuentas se borran pronto, en muchos casos después de que se hayan completado las transacciones ilícitas. – Durante la recopilación de datos a escala europea por parte de las autoridades fiscales y la caza pública de evasores fiscales, el número de cuentas falsas también aumentó en Alemania. A principios de 2013, los insiders (personas que tienen conocimientos especiales o/y acceso a información confidencial en el ámbito bancario o penal) situaban la cifra en un cinco por ciento. En los foros de Internet se dan consejos y se intercambian experiencias. – Véase falsificación de direcciones, requisito de autenticación, información bancaria, Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales, dinero, sucio, robo de identidad, divulgación de cuentas, congelación de cuentas, nominado, Ordenanza sobre operaciones de pago, segunda tarjeta de identidad.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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