Reglamentos emitidos por la ONU o la UE relativos a las cuentas de personas y entidades (“sujetos objetivo”) sospechosas de terrorismo (restricciones al libre acceso de las entidades designadas a cualquier fondo y recurso económico que sea propiedad o esté controlado por personas físicas o jurídicas. La UE ha creado una base de datos de todas las personas, grupos, entidades jurídicas, organismos, etc. sujetos a sanciones financieras de la UE). – Ver Nota de Observación, Cuenta Fija, Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales, Embargo Financiero, Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo. – Véase el Informe Anual 2003 del Deutsche Bundesbank, p. 168 y siguientes, el Informe Anual 2004 del BaFin, p. 39, el Informe Anual 2009 del BaFin, p. 234 y siguientes (revisión de las precauciones en Alemania), así como el respectivo Informe Anual del BaFin, capítulo “Tareas transversales”.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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