Las actividades fraudulentas en los mercados financieros no se llevan a cabo en el país de origen, sino – en el extranjero y en los centros de negociación de allí o – desde el extranjero en el mercado nacional. Los defraudadores creen que así tienen más posibilidades de pasar desapercibidos. La estrecha colaboración de las autoridades nacionales de supervisión puede, en efecto, frenar estas maquinaciones. – Sin embargo, al igual que en otros ámbitos, en el mercado financiero, caracterizado por la interconexión mundial, no se pueden evitar fraudes de diversa índole. Esto es especialmente cierto cuando los inversores, ante la promesa de unos supuestos beneficios extraordinarios, hacen caso omiso de la necesaria cautela. – Véase recompra de acciones, evasión normativa, daimonion, fraude de constitución, sociedad mercantil internacional, foros de Internet, centros financieros extraterritoriales, pump and dump, ángeles vengadores, arbitraje normativo. – Véase el Informe Anual de la BaFin de 2007, p. 182 (aumento de las infracciones transfronterizas; cooperación entre las autoridades supervisoras), así como el respectivo Informe Anual de la BaFin, capítulo “Supervisión de las actividades de negociación e inversión de valores”.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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