Manipuladores de efectivo (negocio de manipulación de efectivo)
Los proveedores de servicios que, por cuenta de otros, especialmente bancos, cadenas comerciales -CH: Grossverteiler; cadenas comerciales- y grandes organizadores de eventos, – se encargan del recuento y la clasificación de las monedas y el papel moneda, – en el proceso suelen separar también las piezas dañadas y falsas y – luego las depositan en una cuenta del cliente. – Este tipo de empresas necesitan una licencia en Alemania desde 1998 y, por tanto, están supervisadas por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera. La autoridad se enfrentó a acusaciones a raíz de operaciones fraudulentas en dos empresas de transporte de dinero en 2006, ya que las empresas en cuestión llevaban años operando en el mercado sin la licencia necesaria. – Véase análisis de actividad, externalización, ciclo de caja, gestión de tesorería, reducción de tamaño, tiempo de cobro, negocio de transferencias financieras, bolsa de dinero, tren de dinero, negocio de cobro, fecha preclusiva, dinero rodante, registro de entidades de pago. – Cf. Deutsche Bundesbank de enero de 2011, p. 24 y ss. (Marco legal y tareas de las empresas privadas en relación con la gestión de billetes).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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