Transport of cash from one place to another by dedicated service providers (hawaladers) outside the regular banking system, usually by – often specially organized – cash messengers. The word “hawala” from the language of Arabic finance means remittance, transfer. – See money laundering, money transfer intermediaries, ghetto banking, home transfers, customer data information obligation, parallel banking, underground banking, Payment Transactions Ordinance, Interest Information Ordinance. – See BaFin’s 2004 Annual Report, pp. 80 ff. and the respective BaFin Annual Report, ECB Monthly Report of February 2007, pp. 95 ff. (migrant payments; definitions; overviews).
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Transport von Bargeld von einem Ort zu einem anderen durch eigene Dienstleister (hawaladers) ausserhalb des regulären Bankensystems, in der Regel durch – oft besonders organisierte – Geldboten. Das Wort “hawala” aus der Sprache der arabischen Finanzwelt bedeutet Überweisung, Transfer. – Siehe Geldwäsche, Geldtransfer-Vermittler, Ghettobanking, Heimatüberweisungen, Kundendaten-Informationspflicht, Parallel Banking, Underground Banking, Zahlungsverkehrsverordnung, Zinsinformationsverordnung. – Vgl. Jahresbericht 2004 der BaFin, S. 80 ff. sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin, Monatsbericht der EZB vom Februar 2007, S. 95 ff. (Zahlungen von Migranten; Definitionen; Übersichten).
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A készpénz egyik helyről a másikra történő szállítása a rendszeres bankrendszeren kívüli, erre a célra kijelölt szolgáltatók (hawaladerek) által, általában – gyakran külön erre a célra szervezett – készpénzfutárokkal. A “hawala” szó az arab pénzügyi nyelvből származó pénzátutalást, átutalást jelent. – Lásd pénzmosás, pénzátutalási közvetítők, gettóbankolás, hazautalás, ügyféladat-tájékoztatási kötelezettség, párhuzamos banki tevékenység, földalatti banki tevékenység, fizetési műveletekről szóló rendelet, kamatinformációs rendelet. – Vö. a BaFin 2004. évi éves jelentése, 80. o. ff., valamint a vonatkozó BaFin éves jelentés, az EKB 2007. februári havi jelentése, 95. o. ff. (migráns kifizetések; meghatározások; áttekintések).
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Preprava hotovosti z jedného miesta na druhé prostredníctvom špecializovaných poskytovateľov služieb (hawaladers) mimo bežného bankového systému, zvyčajne prostredníctvom – často špeciálne organizovaných – poslíčkov s hotovosťou. Slovo “hawala” z arabského finančného jazyka znamená prevod, transfer. – Pozri pranie špinavých peňazí, sprostredkovatelia peňažných prevodov, geto banking, home transfery, povinnosť informovať klienta o údajoch, paralelné bankovníctvo, podzemné bankovníctvo, nariadenie o platobných transakciách, nariadenie o informovaní o úrokoch. – Porovnaj Výročnú správu BaFin za rok 2004, s. 80 a nasl., ako aj príslušnú Výročnú správu BaFin, Mesačnú správu ECB za február 2007, s. 95 a nasl. (platby migrantov; definície; prehľady).
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Transport gotówki z jednego miejsca do drugiego przez wyspecjalizowanych usługodawców (hawaladerów) poza regularnym systemem bankowym, zwykle przez – często specjalnie zorganizowanych – posłańców gotówkowych. Słowo “hawala” z języka arabskiego finansów oznacza przekaz, transfer. – Zob. pranie pieniędzy, pośrednicy w przekazywaniu pieniędzy, ghetto banking, home transfers, obowiązek informowania o danych klienta, bankowość równoległa, bankowość podziemna, rozporządzenie o transakcjach płatniczych, rozporządzenie o informacji o odsetkach. – Por. raport roczny BaFin z 2004 r., s. 80 i nast. oraz odpowiedni raport roczny BaFin, raport miesięczny EBC z lutego 2007 r., s. 95 i nast. (płatności migracyjne; definicje; przeglądy).
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