Une banque prend en dépôt de l’argent qu’un déposant détient illégalement ou en tant que persécuté politique, mais la banque atteste auprès des autorités que ce déposant est sans ressources et n’a pas de dépôts chez elle. – Si le titulaire du compte souhaite ensuite accéder à son argent, la banque conteste l’existence de dépôts auprès d’elle en se référant à la déclaration faite. – Le terme vient du banquier athénien Pasion (vers 390 av. J.-C.). Celui-ci détournait de cette manière l’argent du ministre Sopaios, temporairement en disgrâce auprès du roi de Crimée Satyros Ier (mort en 389 av. J.-C.). Le célèbre orateur grec Isocrate (436-338 av. J.-C.) a représenté le plaignant dans le procès très médiatisé de l’époque pour la restitution de l’argent. La région de la mer Noire était le principal fournisseur de céréales d’Athènes, et le procès revêtait donc une très grande importance pour la fluidité des échanges commerciaux. – Voir Address Spoofing, analyse des actions, détournement de dépôt, frontrunning, transaction d’initié, manipulation de cours, nominee, Pairoff, scalping, transactions fictives, homme de paille, contrat fiduciaire, gestionnaire de fortune.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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