Indivíduos suspeitos de estar ligados a atividades de lavagem de dinheiro e de combate ao terrorismo, assim como seus familiares e associados de confiança. Um documento de orientação publicado em junho de 2013 pela Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) com instruções detalhadas sobre as obrigações de diligência devida das instituições também lista características sobre como determinar o status de PEP de um cliente. – Ver restrição de valor da nota, falsificação de endereço, controle de caixa, nota de observação, ocultação de domicílio, dinheiro de drogas, Unidade de Inteligência Financeira, fugitivo financeiro, regulamentação de transferência de dinheiro, análise de vulnerabilidade, dinheiro, sujo, intermediário de transferência de dinheiro, roubo de identidade, conta, falso, divulgação de conta, congelamento de conta, obrigação de informação de dados de clientes, sistema londrino, dinheiro registrado, leiloeiro, identificação secundária. – Cf. Relatório Anual 2013 da BaFin, p. 56 f. (Desenvolvimentos legais na UE).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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