マネーロンダリングおよびテロ対策に関連する疑いのある個人、およびその家族、信頼できる関係者。2013年6月にFATF（マネーロンダリングに関する金融活動作業部会）が発表した、金融機関のデューデリジェンス義務について詳細に指示したガイダンス文書にも、顧客のPEP状態を判断する方法について特徴が挙げられています。- 紙幣価値制限、住所詐称、現金管理、観察書、本籍地隠し、麻薬資金、Financial Intelligence Unit、金融逃亡者、送金規制、脆弱性分析、お金、汚い、送金仲介業者、個人情報漏洩、口座、偽、口座公開、口座凍結、顧客データ情報義務、ロンドンシステム、登録金、競売人、二次IDを参照。- BaFin の 2013 年年次報告書、56 ページ f. (EU における法的発展)を参照。
注意：金融百科事典は著作権で保護されており、明示的な同意なしに個人的な目的でのみ使用することができます。
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
電子メールアドレス：info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/